公司董事会决议书【优秀5篇】

会议时间: 年 月 日 会议地点: 现任董事会成员: 出席会议的人员: 决议事项: 有限公司董事会第 次下面是的小编为您带来的公司董事会决议书【优秀5篇】,希望能够帮助到大家。

董事会决议 篇1

鉴于___________________公司的经营状况,经营范围的不断扩大。因此,全体董事会成员于_____年_____月_____日在____________________召开临时董事会会议,本次会议是根据公司章程规定召开,于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议,全体董事均已到会。

董事会一致通过并决议如下:

一、会议决定拟对外投资_________公司;

二、投资总额:_________元。其中人民币_________元,设备_________,折合人民币_________元。

三、投资金额占投资的_________公司的____%。

_______________公司

董事会成员(签字):

____________、____________、____________

年 月 日

董事会决议 篇2

时间:

地点:

参会股东人员:

议程:经股东会一致同意,构成决议如下:

1、变更名称:同意企业名称变更名称为有限公司。

2、变更住所:______________

3、变更经营范围:______________

4、变更法定代表人:______________

5、变更董事:______________

6、变更监事:______________

7、转让出资:同意股东在企业名称的货币或实物、非专利技术等出资_______万元转让给股东名称。

8、增加股东:同意增加新股东。

9、增减注册资本:同意增加或减少注册资本_______万元、由股东增加或减少出资_______万元、新股东出资_______万元。减少注册资本要求股东按出资比例同比例减少

10、变更经营期限:______________

11、变更出资方式:同意股东在企业名称设立时实物出资万元变更为货币出资_______万元。

12、财产转移:同意股东在企业名称设立时实物出资_______万元转移到公司财产内计入公司会计科目。

13、设立分公司:同意设立分公司名称为。

14、公司注销:依据《公司法》规定,经公司股东会讨论透过,决定注销本公司,并自即日起由、组成清算组,同时指定为清算组负责人,待清算后报股东会确认。清算组成员须是股东会成员

15、注销确认报告:根据《公司法》规定,本公司清算组成员、对公司财产、物品、债权、债务等状况进行逐一清理之后,现已将清算报告上报股东会成员研究,经全体股东会成员研究一致予以确认。

16、修改章程:同意修改企业名称章程。

决议人:

日期:

董事会决议 篇3

根据《公司法》及本公司章程的有关规定,____________股份有限公司董事会会议于____年____月____日在______________召开。出资最多的发起人已于会议召开____日前以________________方式通知全体董事,应到会董事__________人,实际到会董事__________人。会议由出资最多的发起人主持,构成决议如下:

一、选举___________为公司董事长。

二、聘任___________为公司经理。

以上事项表决结果:同意__________人,占董事总数__________%。

不一样意________人,占董事总数__________%。

弃权__________人,占董事总数__________%。

决议人:

日期:

董事会决议 篇4

关于选举董事执行董事、监事的决定:

根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本公司于____年____月____日召开了公司股东会,全体股东参加并透过如下决议:

1、选举____担任公司的执行董事,任期____年;

2、选举____担任公司的监事。

如公司成立董事会、监事会,则应作如下决议:

1、决定成立公司董事会,决定____、____、____为公司董事,任期____年;

2、决定成立监事会,决定____、____,为公司监事,任期____年;

3、连同本公司职工民主选举产生的职工代表监事____,本公司监事会由____、____、____组成职工代表监事另需提交选举证明;若设立时还未选举职工监事的,需写明“由职工代表出任的监事待公司成立后____个月内进行补选,并报登记机关备案”。

决议人:

日期:

董事会决议 篇5

____________公司(以下简称公司)董事于________年________月________日在________会议室召开了董事会全体会议。本次董事会会议于________年________月________日通知全体董事到会参加会议,符合《公司法》及公司章程的'有关规定。董事会会议应到________名,实到董事________名,符合公司法及本公司章程规定。根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司董事会表决通过:

一、同意转让方(甲方董事)________将其在公司________%的股份转让给受让方________(丙方董事)。

二、同意转让方(甲方董事)________将其在公司________%的股份转让给受让方________(戊方董事)。

三、同意转让方(丁方董事)________将其在公司________%的股份转让给受让方________(己方董事)。

四、本决议经全体董事签字(盖章)后生效。

董事签字:

________年________月________日

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