公司董事对外投资协议(精选3篇)
公司于________年________月________日在________召开董事会会议,本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议,于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员________、________、________出席了本次会议,全体董事均已到会。
董事会一致通过并决议如下:
风险提示: 董事会做出决议,必须经全体董事的过半数通过,如决议未经与会的半数以上董事通过,董事会决议归于无效。
一、成立________独资公司。
一、经营范围:________。
二、注册资本:________。
三、地址:________。
风险提示: 董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。
________公司
董事会成员(签字):
________、________、________
________年________月________日
____________公司
董事会成员:____________、____________、____________
鉴于____________公司的经营状况及经营范围的不断扩大,全体董事会成员于____________年____________月____________日在____________召开临时董事会会议,本次会议是根据公司章程规定召开,于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员____________、____________、____________出席了本次会议,全体董事均已到会。
一、会议决定拟对外投资____________公司。
二、投资总额:____________元。其中人民币____________元,设备____________,折合人民币____________元。
三、投资金额占投资的____________公司的____________%。
____________公司
董事会成员(签字):
____________、____________、____________
____________年____________月____________日
时间: 年 月 日
地点:
会议性质:
通知情况及参加人员:
本次董事会会议采用书面通知方式,于 年 月 日送达各位董事, 位董事全体出席,无董事弃权情况。
本次董事会会议由 召集和主持。
内容:
经全体董事讨论一致同意如下决议:
一、一致选举 为公司董事长(法定代表人),
二、聘任 为公司总经理。
以上任期为 年,自公司登记机关核准之日起生效。
全体董事签字盖章:
年 月 日