公司股东会决议（增资）（精选34篇）
*有限公司
关于公司*年度利润分配方案的决议
股东会决议[20xx]号
时间：_________________
地点：_________________
出席：_________________股东一：_________________*有限公司法定代表人：_________________
股东二：_________________*有限公司法定代表人：_________________
主持人：_________________(董事长)
股东会会议审议了公司关于20xx年度公司利润分配方案的议案，经研究，形成以下决议：
同意20xx年度可供分配的利润*万元按股比进行分配，期中股东*公司分红金额*万元;股东*公司分红金额*万元。
以上决议均经出席股东大会的股东所持表决权的100%通过。
股东单位：_________________*公司(盖章)
法人代表(签字)：_________________
股东单位：_________________*公司(盖章)
法人代表(签字)：_________________
___ 年 ___ 月 ___ 日以上就是对上市公司股东会决议范本是怎么样的解答，希望对您有帮助
第一次股东会决议
自然人股东：________________
非自然人股东：(出席代表)、(出席代表)、(出席代表)。根据《公司法》及公司章程的规定：于________年________月________日在(地点)召开了第一次股东会;会议已于________日之前通知全体股东，通知。此次会议由出资最多的股东召集及主持。
出席本次会议的股东共________个，代表公司股东100%的表决权，所作出的决议经公司股东表决权的100%通过。决议事项如下：
一、会议通过公司章程
二、会议决定公司不设董事会，选举为公司的董事长，为期五年。
三、会议决定公司不设监事会，选举为公司的董事长，为期三年。
四、选举为公司的法定代表人，为期五年。
五、其他：
以上决议已作成会议记录，并由股东签字盖章。股东签名盖章：
________年________月________日
适用于股权转让）风险提示：
召开股东会会议，应当于会议召开____日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。时间：________年____月____日。地点：________。股东参加人员：________。主持人：________。记录人：________。应到会股东________方，实际到会股东________人，代表额数________％，会议以当面方式通知股东到会参加会议。全体股东经过讨论，会议通过以下决议：风险提示：
有限责任公司设立董事会的，股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。有限责任公司不设董事会的，股东会会议由执行董事召集和主持。董事会或者执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会或者不设监事会的公司监事召集和主持；监事会或者监事不召集主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。
一、同意转让方________将其在________有限责任公司________％的股份转让给受让方________。
二、同意修改后的章程。
三、本协议________式________份，________份报工商机关，有关各方各执________份。
四、本决议经到会股东签字（盖章）后生效。全体股东签字盖章：________年____月____日
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于________年________月________日召开了股东会，会议由代表________%表决权的股东参加，经代表________%表决权的股东通过，作出如下决议：
1、同意本次减资的总额为万股，全体股东采用同比例(非同比例)减资的方法。
2、原拥有本公司股股份，现减少股股份，减资方式为，减资后的剩余股份为股，占注册资本的________%;
3、股东减少注册资本后，其最新股本结构如下：________，出资额为____万股，占注册资本的____%;
4、同意修改本公司章程，具体修改内容见“__________公司章程修正案”或见“________年________月________日修改后的公司新章程”。
5、__________公司股东会法人(含其他组织)股东盖章：_________________自然人股东签字：_________________
________年________月________日
──关于选举公司法定代表人(执行董事)、监事的决定
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于____年____月________日召开了公司股东会，会议由代表 %表决权的股东参加，经代表 %表决权的股东通过，作出如下决议：
1、选举________为公司本届执行董事，由执行董事担任公司法定代表人。
2、选举________为公司本届监事。
3、上一届法定代表人(执行董事)、监事人员同时免去(第一届选举的没有该条)。
4、________________
公司股东会
法人(含其他组织)股东盖章：____________
自然人股东签字：____________
（适用于股权转让的决议）
时间：
地点：
会议性质：临时股东会议
会议通知方式：
股东到会情况：______、______等股东全部到会。
会议由公司法定代表人______召集并主持，会议决议如下：
一、同意原股东______在本公司投资股权______万元、原股东______在本公司投资股权______万元（共计______万元），分别一次性全部转让给新股东______有限公司。
二、同意______有限公司出资成为公司新股东。
三、同意股权转让后，本公司股东由______有限公司独家出资。
四、同意股权转让后，本公司的公司类型变更为：有限公司《法人独资》。
五、股权转让后，出让股权的股东在本公司股权消失，在本公司所任职务全部免除。
六、股权转让后，出让股权的股东在本公司所形成的债权债务全部由受让股权的股东享有或承担（含转让前的债权债务）。
七、股权转让后，原股东会解散，由受让股权的股东（出资人）决定本公司的法人治理结构、修订公司章程、办理变更登记等相关事宜。
以上决议，全体股东______％通过。
全体原股东签字：
年月日
会议时间：________年__________月__________日
会议地点：在__________市__________区__________路__________号(__________会议室)
会议性质：临时(或者定期)股东会议
参加会议人员：
1、原(全体)股东(或者股东代表)：______________、_______________、_______________。
2、新增股东(或股东代表)：______________、_______________。(无新股东的，删除该项)
会议议题：协商表决本公司事宜。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长_______________主持会议。经与会股东协商，(一致)通过如下决议：
一、同意公司原股东将所持有公司__________%股权出资额为万元人民币以万元人民币的价格转让给(新)股东。(若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东_______________、_______________放弃优先受让权。)
股权转让后，现有股东出资情况如下：
1、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本__________%;实缴注册资本_________________万元人民币。
2、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本__________%;实缴注册资本_________________万元人民币。
3、____________________________________
二、同意将公司名称变更为_____________有限公司。
三、同意将公司住所由变更为。
四、同意将公司经营范围由变更为(以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准;涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准)。
五、公司董事、监事(经理)的任免决定：
1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。同意免去_______________、_______________、_______________的董事职务，同意免去_______________、_______________的监事职务;选举_______________、_______________、_______________为新董事，继续选举原董事会成员_______________、_______________担任新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由_______________、_______________、_______________、_______________、_______________组成;选举_______________、_______________为新监事，继续选举原监事会成员_______________担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由_______________、_______________、_______________和职工代表出任的监事_______________、_______________组成。(注：本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用)
2、因上一届董事、监事、经理任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、经理。同意免去_______________的执行董事职务，同意免去_______________的监事职务，同意免去_______________的经理职务;本公司由_______________、_______________、_______________组成新股东会，选举(或聘任)_______________为执行董事，选举(或聘任)_______________为监事，选举(或聘任)_______________为本公司经理。(注：本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用)
3、同意免去_______________、_______________董事职务，增补_______________、_______________为公司董事;免去_______________、_______________监事职务，增补_______________、_______________为公司监事。(注：本项内容供设董事会、监事会但任职期限未满的有限公司)
4、同意免去_______________执行董事职务，重新选举_______________为公司执行董事;免去_______________监事职务，重新选举_______________为公司监事;免去_______________经理职务，重新聘用_______________为公司经理。(注：本项内容供设执行董事、监事但任职期限未满的有限公司)
六、同意公司的注册资本由万元人民币增加(减少)至万元人民币。本次增加(减少)的注册资本万元人民币，其中由原股东A增加(减少)出资万元人民币，原股东B增加(减少)出资万元人民币，新股东C出资万元人民币。本次增加(减少)注册资本后公司各股东出资及出资比例如下：
1、股东出资额_________万元人民币，占注册资本_________%;
2、股东出资额_________万元人民币，占注册资本_________%;
3、股东出资额_________万元人民币，占注册资本_________%。
七、同意公司实收资本由_________万元人民币增加(减少)至_________万元人民币。本次增加(减少)的实收资本_________万元人民币，其中由原股东A增加(减少)出资_________万元人民币，原股东B增加(减少)出资_________万元人民币，新股东C出资_________万元人民币。
八、同意公司类型由变更为。
九、同意公司股东(_______________)的名称(或者姓名)变更为(_______________)。
十、同意公司营业期限延长至_______年____月____日。
十一、同意公司因营业期限届满(或合并、分立，或其他原因)，拟予以解散，并成立清算组，其成员由_______________、_______________、_______________、_______________组成，其中由(_______________)担任组长、由(_______________)担任副组长。(注：_________________本条款仅限于公司拟解散终止生产或经营活动而制定)
十二、其它需要决议的事项请逐项列明：_________________。
十三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款，附同意通过的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。
原股东签字、盖章：_________________新增股东签字、盖章：_________________
_______年_______月________日
会议时间： 年月日
会议地点：在市区路号(会议室)
会议性质：临时(或者定期)股东会议
参加会议人员：
1、原(全体)股东(或者股东代表)：________、________、________。
2、新增股东(或股东代表)：、。(无新股东的，删除该项)
(可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况)
会议议题：协商表决本公司事宜。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长________主持会议。经与会股东协商，(一致)通过如下决议：
一、同意公司原股东将所持有公司 %股权出资额为万元人民币以万元人民币的价格转让给(新)股东。(若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东________、________放弃优先受让权。)
股权转让后，现有股东出资情况如下：
1、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本%；实缴注册资本万元人民币。
2、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本%；实缴注册资本万元人民币。
3、
二、同意将公司名称变更为________有限公司。
三、同意将公司住所由变更为。
四、同意将公司经营范围由变更为(以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准)。
五、公司董事、监事(、经理)的任免决定：
1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。同意免去________、________、________的董事职务，同意免去________、________的监事职务；选举________、________、________为新董事，继续选举原董事会成员________、________担任新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由________、________、________、________、________组成；选举________、________为新监事，继续选举原监事会成员________担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由________、________、________和职工代表出任的监事________、________组成。(注：本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用)
2、因上一届董事、监事、经理任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、经理。同意免去________的执行董事职务，同意免去________的监事职务，同意免去________的经理职务；本公司由________、________、________组成新股东会，选举(或聘任)________为执行董事，选举(或聘任)________为监事，选举(或聘任)________为本公司经理。(注：本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用)
3、同意免去________、________董事职务，增补________、________为公司董事；免去________、________监事职务，增补________、________为公司监事。(注：本项内容供设董事会、监事会但任职期限未满的有限公司)
4、同意免去________执行董事职务，重新选举________为公司执行董事；免去________监事职务，重新选举________为公司监事；免去________经理职务，重新聘用________为公司经理。(注：本项内容供设执行董事、监事但任职期限未满的有限公司)
六、同意公司的注册资本由万元人民币增加(减少)至万元人民币。本次增加(减少)的注册资本万元人民币，其中由原股东A增加(减少)出资万元人民币，原股东B增加(减少)出资万元人民币，新股东C出资万元人民币。本次增加(减少)注册资本后公司各股东出资及出资比例如下：
1、股东出资额万元人民币，占注册资本%；
2、股东出资额万元人民币，占注册资本%；
3、股东出资额万元人民币，占注册资本%。
七、同意公司实收资本由万元人民币增加(减少)至万元人民币。本次增加(减少)的实收资本万元人民币，其中由原股东A增加(减少)出资万元人民币，原股东B增加(减少)出资万元人民币，新股东C出资万元人民币。
八、同意公司类型由变更为。
九、同意公司股东(________)的名称(或者姓名)变更为(________)。
十、同意公司营业期限延长至年月日。
十一、同意公司因营业期限届满(或合并、分立，或其他原因)，拟予以解散，并成立清算组，其成员由________、________、________、________组成，其中由(________)担任组长、由(________)担任副组长。(注：本条款仅限于公司拟解散终止生产或经营活动而制定)
十二、其它需要决议的事项请逐项列明：。
十三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款，附同意通过的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。
原股东签字、盖章：
新增股东签字、盖章：
(无新股东的，删除该项)
(自然人股东签字、非自然人股东盖章)
________有限公司
年月日
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长______主持会议。经与会股东协商(一致)通过如下决议：
一、会议时间：______年____月____日。
二、会议地点：______。
三、会议性质：临时(或者定期)股东会议。
四、参加会议人员：______。
五、原(全体)股东(或者股东代表)：______、______、______。
六、新增股东(或股东代表)：______(无新股东的，删除该项)。
七、会议议题：协商表决本公司事宜。
八、同意公司原股东将所持有公司____%股权出资额为______万元人民币以______万元人民币的价格转让给(新)股东(若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东______、______放弃优先受让权)。股权转让后，现有股东出资情况如下：
1、股东______，认缴注册资本______万元人民币，占注册资本____%;实缴注册资本______万元人民币。
2、股东______，认缴注册资本______万元人民币，占注册资本____%;实缴注册资本______万元人民币。
九、同意将公司名称变更为______有限公司。
十、同意将公司住所由变更为______。
十一、同意将公司经营范围由变更为______(以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准;涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准)。
十二、公司董事、监事、经理的任免决定：
1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。同意免去______、______、______的董事职务，同意免去______、______的监事职务;选举______、______、______为新董事，继续选举原董事会成员______、______担任新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由______、______、______、______、______组成;选举______、______为新监事，继续选举原监事会成员______担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由______、______、______和职工代表出任的监事______、______组成(注：本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用)。
2、因上一届董事、监事、经理任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、经理。同意免去______的执行董事职务，同意免去______的监事职务，同意免去______的经理职务;本公司由______、______、____组成新股东会，选举(或聘任)______为执行董事，选举(或聘任)______为监事，选举(或聘任)______为本公司经理(注：本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用)。
3、同意免去______、______董事职务，增补______、______为公司董事;免去______、______监事职务，增补______、______为公司监事(注：本项内容供设董事会、监事会但任职期限未满的有限公司)。
4、同意免去______执行董事职务，重新选举______为公司执行董事;免去______监事职务，重新选举______为公司监事;免去______经理职务，重新聘用______为公司经理(注：本项内容供设执行董事、监事但任职期限未满的有限公司)。
十三、同意公司的注册资本由______万元人民币增加(减少)至______万元人民币。本次增加(减少)的注册资本________万元人民币，其中由原股东______增加(减少)出资______万元人民币，原股东______增加(减少)出资______万元人民币，新股东______出资______万元人民币。本次增加(减少)注册资本后公司各股东出资及出资比例如下：
1、股东______出资额______万元人民币，占注册资本____%。
2、股东______出资额______万元人民币，占注册资本____%。
3、股东______出资额______万元人民币，占注册资本____%。
十四、同意公司实收资本由______万元人民币增加(减少)至______万元人民币。本次增加(减少)的实收资本______万元人民币，其中由原股东______增加(减少)出资______万元人民币，原股东______增加(减少)出资______万元人民币，新股东______出资______万元人民币。
十五、同意公司类型由变更为______。
十六、同意公司股东______的名称(或者姓名)变更为______。
十七、同意公司营业期限延长至______年____月____日。
十八、同意公司因营业期限届满(或合并、分立，或其他原因)，拟予以解散，并成立清算组，其成员由______、______、______、______组成，其中由______担任组长、由______担任副组长(注：本条款仅限于公司拟解散终止生产或经营活动而制定)。
十九、其它需要决议的事项请逐项列明：______。
原股东签字、盖章：
新增股东签字、盖章(无新股东的，删除该项)：
签署时间：______年____月____日
时间：
地点：
参会人员：
主持人：
会议性质：临时股东会议
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 年 月 日以(书面或口头等)的方式通知了公司全体股东，于 年 月 日在召开股东会，出席本次会议的股东共人，代表公司股东 %的表决权。
所作出决议经公司股东表决权的%通过，符合《公司法》及公司章程的规定。
决议事项如下：
风险提示：股东表决权 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权;但是，公司章程另有规定的除外。
1、普通决议案：股东会作出普通决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。
2、特别决议案：股东会会议作出：
① 修改公司章程;
② 增加或者减少注册资本的决议;
③ 以及公司合并、分立、解散或者清算;
④ 变更公司形式的决议;
⑤ 其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。
一、通过公司章程。
二、同意本公司不设董事会，委派为公司执行董事兼经理。
三、公司执行董事为公司法定代表人。
四、同意本公司不设监事会，委派为公司监事。
五、委托为代理人办理公司工商变更登记手续。
股东表决情况：以上决定内容全体股东一致表决通过。
股东签字(盖章)：
年月日
风险提示： 召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东;但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。
且应当对所议事项的决定作成会议记录 ，出席会议的股东应当在会议记录上签名。
时间：______年______月______日。
地点：______。
会议性质：临时股东会议。
根据《公司法》及本公司章程的规定，公司股东______于______年______月______日召开临时会议，全体股东参加会议，股东会会议一致通过并决议如下：
风险提示：股东表决权 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权;但是，公司章程另有规定的除外。
1、普通决议案：股东会作出普通决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。
2、特别决议案：股东会会议作出：① 修改公司章程; ② 增加或者减少注册资本的决议; ③ 以及公司合并、分立、解散或者清算; ④ 变更公司形式的决议; ⑤ 其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。
1、通过公司章程并制定______有限责任公司。
2、公司住所：______。
3、公司经营范围：______。
4、公司注册资本______万元，实收资本______万元，具体出资情况如下：
(1)股东名称(姓名)：______。
(2)出资方式：______。
(3)认缴出资额及比例：______。
(4)认缴出资额______万元、出资比例______%。
5、通过公司章程。
6、任命(或：委派)______为公司执行董事，任期______年(或：成立公司董事会，任命[或：委派]______、______、______等人为董事，任期______年)。
7、任命(或：委派)______为公司的监事，任期______年(或：成立公司监事会，任命[或：委派]______、______、______等人为监事，任期______年)。
8、指定本公司拟任______(或者：委托中介代理机构______)办理本公司设立登记事宜。
股东(盖章或签名)：
______年______月______日
（适用于变更的决议）
会议时间：______。
会议地点：______。
实到股东：______。
会议性质：临时（或者定期）股东会议。
召集人：______。
主持人：______。
应到会股东______方，实际到会股东______方，代表______％股权。
全体股东一致通过如下决议：
一、决定将公司名称（住所、营业期限等）变更为______。
二、决定将公司注册资本从______增（减）至______。
三、决定增加（减少）公司经营项目：
四、决定免去______的执行董事（或董事）兼经理、法定代表人职务；决定免去______的监事职务；决定任命______为执行董事（或董事）兼经理、法定代表人；决定任命______为监事。
公司新一届董事会成员由______组成；公司新一届监事会成员由______和职工代表出任的监事______组成。
五、决定将______在公司中的______％股权（计______万元出资额）以______万元转让给新股东。
六、相应修改公司章程。
全体股东盖章（单位股东）或签字（自然人股东）：
其他参会人员签字（如主持人、监事等）：
______年______月______日
一人有限公司股东会决议最新范本
时间：________年________月________日。
地点：________________
参会股东人员：________________
议程：经股东会一致同意，形成决议如下：
同意设立分公司名称为：_________。
全体股东签字：________________________
(法人股东加盖公章并由法定代表人签字，自然人股东亲笔签字)
本公司盖章：
________年________月________日
风险提示：
召开股东会会议，应当于会议召开____日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于________年____月____日召开了公司（定期或临时）股东会会议，本次会议于召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。出席本次股东会会议的有股东 、股东 、股东 有限公司，全体股东均已到会。会议由本公司董事会召集，董事长 主持会议。股东会会议一致通过并决议如下：风险提示：
有限责任公司设立董事会的，股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。有限责任公司不设董事会的，股东会会议由执行董事召集和主持。董事会或者执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会或者不设监事会的公司的监事召集和主持；监事会或者监事不召集和支持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。
一、同意公司原股东 将所持有公司____%股权出资额为____万元人民币以___万元人民币的价格转让给（新）股东____。（若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东____、____放弃优先受让权。）股权转让后，现有股东出资情况如下：
1、股东____，认缴注册资本____万元人民币，占注册资本____%；实缴注册资本____万元人民币。
2、股东____，认缴注册资本____万元人民币，占注册资本____%；实缴注册资本____万元人民币。
3、
二、同意将公司名称变更为____________有限公司。
三、同意将公司住所由____________变更为____________。
四、同意将公司经营范围由变更为____________（以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准）。
五、公司董事、监事（经理）的任免决定：
1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。同意免去____、____、____的董事职务，同意免去____、____的监事职务；选举____、____、____为新董事，继续选举原董事会成员____、____担任新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由____、____、____、____、____组成；选举____、____为新监事，继续选举原监事会成员____担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由____、____、____和职工代表出任的监事____、____组成。（注：本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用）
2、因上一届董事、监事、经理任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、经理。同意免去____的执行董事职务，同意免去____的监事职务，同意免去____的经理职务；本公司由____、____、____组成新股东会，选举（或聘任）____为执行董事，选举（或聘任）____为监事，选举（或聘任）____为本公司经理。（注：本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用）
3、同意免去____、____董事职务，增补____、____为公司董事；免去____、____监事职务，增补____、____为公司监事。（注：本项内容供设董事会、监事会但任职期限未满的有限公司）
4、同意免去____执行董事职务，重新选举____为公司执行董事；免去____监事职务，重新选举____为公司监事；免去____经理职务，重新聘用____为公司经理。（注：本项内容供设执行董事、监事但任职期限未满的有限公司）
六、同意公司的注册资本由____万元人民币增加（减少）至____万元人民币。本次增加（减少）的注册资本____万元人民币，其中由原股东A____增加（减少）出资____万元人民币，原股东B____增加（减少）出资____万元人民币，新股东C____出资____万元人民币。本次增加（减少）注册资本后公司各股东出资及出资比例如下：
1、股东____出资额____万元人民币，占注册资本____%；
2、股东____出资额____万元人民币，占注册资本____%；
3、股东____出资额____万元人民币，占注册资本____%。
七、同意公司实收资本由____万元人民币增加（减少）至____万元人民币。本次增加（减少）的实收资本____万元人民币，其中由原股东A____增加（减少）出资____万元人民币，原股东B____增加（减少）出资____万元人民币，新股东C____出资____万元人民币。
八、同意公司类型由____变更为____。
九、同意公司股东（____）的名称（或者姓名）变更为（____）。
十、同意公司营业期限延长至________年____月____日。十
一、同意公司因营业期限届满（或合并、分立，或其他原因），拟予以解散，并成立清算组，其成员由____、____、____、____组成，其中由（____）担任组长、由（____）担任副组长。（注：本条款仅限于公司拟解散终止生产或经营活动而制定）十
二、其它需要决议的事项请逐项列明：________________。十
三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款，附同意通过的公司《章程修正案》（或者新《章程》）。原股东签字、盖章：新增股东签字、盖章：（无新股东的，删除该项） 有限责任公司________年____月____日
______经研究，决定独资成立______有限公司，公司基本情况如下：
1、公司名称为：____________________
2、公司住所：____________________
3、经营范围：____________________
4、注册资本：____________________
______认缴货币出资______万元，于______年____月____日前全部缴付至公司的临时账户。
______有限公司公司股东会决定关于同意公司______的决定。根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于______年____月____召开了公司股东会，会议由代表_____％表决权的股东参加，经代表_____％表决权的股东通过，作出如下决议：
一、公司不设董事会，设执行董事一名，任命______为执行董事（公司法定代表人）。
二、公司不设监事会，设监事一名，任命______为监事。
三、聘任______为公司经理。
四、通过公司章程。
股东（签名或盖章）：__________
__________年_____月_____日
有限公司于?年?月?日在?市?区?路?号召开首次股东会会议。本次股东会由出资最多的股东?有限公司召集和主持。出席本次股东会会议的有股东?有限公司和股东?有限公司。股东会会议一致通过并决议如下：
一、选举?、?、?、?、?为?有限公司首届董事会成员。
二、选举?为?有限公司监事。
三、决定公司法定代表人由董事长担任。
四、通过公司章程。
股东：?有限公司（盖章）
股东：?有限公司（盖章）
年?月?日
第 届第 次股东会决议
时间：
地点：
主持人：
记录人：
应到会股东人数：
实际到会股东人数：
股东股额：
会议以何种方式通知股东到会参加会议：(电话或书面)
会议决议内容：
到会股东签字：
年 月 日
出席会议股东：
1、发起人、股东（或者代理人）： 、 、 、
2、认股人： 、 、 、（无认股人的，删除该款，募集设立专用）
3、列席本次股东大会的新增股东 、 、 、。（无新增股东的，删除该款）
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程， 股份有限公司于 年 月 日在（地点： ）召开（年度、临时）第 届第 次股东大会，本次股东大会由公司董事会召集，董事长 主持会议。会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。会议应到股东 人，实到 人（其中代理人 人），代表公司股份 万股，占公司股东表决权的 ％(占全部股份总额的 ％)，符合章程要求。决议事项如下：
一、同意公司监事的任免决定
1、免职情况
（1）同意免去 的监事职务；股东甲 票赞成，股东乙 票赞成，股东X 票赞成，赞成人数符合法定比例。
2、任职情况
各股东共推荐监事候选人 名，从中选举 名监事。
（1）监事候选人 ，股东甲 票赞成，股东乙 票赞成，股东X 票赞成。
（2）监事候选人 ，股东甲 票赞成，股东乙 票赞成，股东X 票赞成。
（3）监事候选人 ，股东甲 票赞成，股东乙 票赞成，股东X 票赞成。根据以上投票选举结果，同意选举赞成人数符合法定比例的、担任公司监事，任期 年。
3、监事会组成人员
同意由原监事 、 、 和新监事 、 组成公司新一届监事会。
二、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。（提交新章程的则
表述为：同意 年 月 日修订的公司章程，公司章程自本决议通过之日起生效。）
全体董事签字、盖章：
（自然人的签字、非自然人的盖章）
会议主持人： (签字)
记录人： (签字)
股份有限公司（盖章）
年 月 日
________________________公司股东会决议
会议时间：____________________________
会议地点：____________________________
召集人：______________________________
主持人：______________________________
应到股东________名，实际到会股东________名，代表全体股东100%表决权。
本次股东会议按照《公司法》规定的程序召开，全体股东就组建有限公司事宜一致通过如下决议：
(1)公司名称：____________________________
(2)公司注册资本________万元，实收资本________万元，具体出资情况如下：
(3)公司经营范围：____________________________
(4)公司不设董事会，只设执行董事一名，选举(或：指定、委派)________为执行董事;
(5)公司不设监事会，只设监事一名，选举(或：指定、委派)________为监事);
(6)指定本公司拟任员工________(或者：委托中介代理机构)办理本公司登记事宜;
(7)通过新的公司章程。
全体股东盖章(法人股东)或签名(自然人股东)：________________
________年________月________日
风险提示：
召开股东会会议，应当于会议召开____日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。会议时间：________年____月____日。会议地点：会议性质：临时股东会会议。参加会议人员：股东______、_______、________。全体股东均已到会。会议议题：协商表决本公司______分公司工商注销事宜。根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由执行董事______召集，执行董事______主持，会议一致通过并决议如下：本公司于________年____月____日召开临时股东会议，表决通过本公司_____分公司注销事宜。截止________年____月____日，与本公司______分公司相关的清算工作及银行基本账户注销工作已经完成，公司全体股东一致表决通过即日起开始办理_______分公司工商注销事宜。全体股东签字（盖章）：____________有限公司________年____月____日
一间公司的法人也是有机会变更，但变更法人可不是一件容易的事情，而是一件非常慎重的事情，因此公司需要变更法人的时候必须要能够开一个决议来通过确定，为你介绍有关股东会变更法人决议范本的内容。
股东会变更法人决议范本
时间：_________________
地点：_________________公司会议室
参加人：_________________全体股东
决议事项：关于任免法人代表的事项
公司第_____次股东会于_____________年_____月__________日，在公司会议室召开。本次会议召开的时间和地点，已于13日以前以电话方式通知了全体股东。代表公司表决权100%的股东参加了会议。
会议由执行董事__________召集主持，经代表公司表决权的100%股东同意，会议审议并通过了以下事项：
1、同意原股东__________将持有_______________有限责任公司的5%股权全额转让给__________;
2、股东变更后，由__________、__________组成新的股东会，各股东出资方式和出资额如下.
3、免去__________的法定代表人、执行董事兼经理职务，选举__________为公司的法定代表人、执行董事兼经理。
以上决议事项，符合法定程序，同意根据决议内容修改公司章程中相关条款。全体股东通过章程修正案。
全体股东签字：_________________
根据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定，股东会的决议应包含以下内容：
1、会议基本情况：_________________会议时间、地点、会议性质(定期、临时)
2、会议通知情况及到会股东情况：_________________会议通知时间、方式;到会股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。
3、会议主持情况：_________________首次会议由出资最多的股东召集和主持;一般情况由董事会召集，董事长主持;董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持(应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书)。
4、会议决议情况：_________________股东会由股东按出资比例行使表决权;股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表2/3以上表决权的股东通过。股东会会议的具体表决结果，持赞同意见股东所代表的股份数，占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东情况。
5、签署：_________________有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字(自然人股东).
以上便是对公司股东会决议变更法人的范本是怎样的这个问题的回答
（适用于股权转让的决议）
时间：______年______月______日。
地点：______。
会议性质：临时股东会议。
会议通知方式：______。
股东到会情况：______、______等股东全部到会。
会议由公司法定代表人______召集并主持，会议决议如下：
一、同意原股东______在本公司投资股权______万元、原股东______在本公司投资股权______万元（共计______万元），分别一次性全部转让给新股东______有限公司。
二、同意______有限公司出资成为公司新股东。
三、同意股权转让后，本公司股东由______有限公司独家出资。
四、同意股权转让后，本公司的公司类型变更为：有限公司《法人独资》。
五、股权转让后，出让股权的股东在本公司股权消失，在本公司所任职务全部免除。
六、股权转让后，出让股权的股东在本公司所形成的债权债务全部由受让股权的股东享有或承担（含转让前的债权债务）。
七、股权转让后，原股东会解散，由受让股权的股东（出资人）决定本公司的法人治理结构、修订公司章程、办理变更登记等相关事宜。
以上决议，全体股东______％通过。
全体原股东签字：
______年______月______日
时间：______年____月____日。
地点：______。
会议性质：临时股东会议。
会议通知方式：______。
股东到会情况：______、______等股东全部到会。
会议由公司法定代表人______召集并主持，会议决议如下：
一、同意原股东______在本公司投资股权______万元、原股东______在本公司投资股权______万元(共计______万元)，分别一次性全部转让给新股东______有限公司。
二、同意______有限公司出资成为公司新股东。
三、同意股权转让后，本公司股东由______有限公司独家出资。
四、同意股权转让后，本公司的公司类型变更为：有限公司《法人独资》。
五、股权转让后，出让股权的股东在本公司股权消失，在本公司所任职务全部免除。
六、股权转让后，出让股权的股东在本公司所形成的债权债务全部由受让股权的股东享有或承担(含转让前的债权债务)。
七、股权转让后，原股东会解散，由受让股权的股东(出资人)决定本公司的法人治理结构、修订公司章程、办理变更登记等相关事宜。
以上决议，全体股东____%通过。
全体原股东签字：
______年____月____日
X公司(以下简称公司)股东于XX年XX月XX日在公司会议室召开了股东会全体会议。
本次股东会会议于XX年XX月XX日通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。
出席会议的股东为持有公司100%的股权，会议合法有效，由公司总经理奇*海主持。
本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
会议就公司下―步经营发展事宜，全体股东一致同意如下决议：
1：全体股东一致通过有关公司章程。
2：股东对所持有该公司股份表示一致同悥、会议合法有效
3：同意公司下―步经营发展事项。
盖章及签署：
X年X月XX日
股东会决议
依据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定，股东会决议应包含以下内容：
1、 会议基本情况：会议时间、地点、会议性质(定时)
2、 会议通知情况及到会股东状况：
会议通知时间、方式;到会股东情况，股东弃权情况。
召开股东会会议，应该与会议召开15日前通知全体股东。
3、 会议主持状况：首次会议由出资最多的股东召集和主持;一般情况由董事会召集，
董事长主持;董事长因特殊缘故不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持(应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书)
4、 会议决议状况：
股东会由股东按出资比例行使表决权;股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表2/3以上表决权的股东通过。
股东会会议的具体表决结果，持赞同意见股东所代表的股份数，占出席股东大会的股
东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东状况。
5、 签署：有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字(自然人股东)
时间： 年 月 日。
地点： 。
会议性质：临时股东会议。
会议通知方式： 。
股东到会情况：、等股东全部到会。
会议由公司法定代表人召集并主持，会议决议如下：
1、普通决议案：股东会作出普通决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。
2、特别决议案：股东会会议作出：
① 修改公司章程;
② 增加或者减少注册资本的决议;
③ 以及公司合并、分立、解散或者清算;
④ 变更公司形式的决议;
⑤ 其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。
一、同意原股东在本公司投资股权万元、原股东在本公司投资股权 万元(共计 万元)，分别一次性全部转让给新股东有限公司。
二、同意有限公司出资成为公司新股东。
三、同意股权转让后，本公司股东由有限公司独家出资。
四、同意股权转让后，本公司的公司类型变更为：有限公司《法人独资》。
五、股权转让后，出让股权的股东在本公司股权消失，在本公司所任职务全部免除。
六、股权转让后，出让股权的股东在本公司所形成的债权债务全部由受让股权的股东享有或承担(含转让前的债权债务)。
七、股权转让后，原股东会解散，由受让股权的股东(出资人)决定本公司的法人治理结构、修订公司章程、办理变更登记等相关事宜。
以上决议，全体股东 %通过。
全体原股东签字：
年 月 日
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，__________有限公司临时股东会会议于20__年_____月_____日，在_____召开。
本次会议由_____提议召开，执行董事于会议召开15日以前以_____方式通知全体股东，应到会股东_____人，实际到会股东_____，代表_____表决权。
会议由执行董事主持，形成决议如下：
一、变更股东为：______________
二、修改公司章程第第_____章第_____条内容为：______________
三、公司于本决议作出后30日内向公司登记机关申请公司经营范围变更登记。
如涉及法律、法规和有关规定应先报经审批的项目的，公司将于有关部门批准之日起30日内向公司登记机关申请公司变更登记。
股东(签字、盖章)
__________有限公司
20__年_____月_____日
扩展资料：_________________
另一范本
决议时间：_________________年__________月__________日
决议地点：_________________会议室
参会人员：________________
决议内容：_________________关于公司股东股权转让事项的决议
主持人：_________________
记录人：_________________
本次会议应到会股东2人，实际到会股东2人，代表本公司股份数额100%。经公司全体股东讨论并一致同意，公司将进行股东股权如下变更：_________________
原公司股东__________先生，愿意将其占本公司__________%的股权以人民币__________万元的价格转让给__________先生;__________先生，愿意受让该部分股权，参加本公司的经营管理。
股权转让前公司股东出资情况如下：_________________
__________，出资人民币__________万元，占注册资本__________%
__________，出资人民币__________万元，占注册资本__________%
股权转让后公司股东出资情况如下：_________________
__________，出资人民币__________万元，占注册资本__________;
自然人股东签字：_________________
法人股东签字盖章：_________________
深圳市_______________有限公司(公章)
编号：__________
有限公司股东会决议
公司于 年 月 日在 召开了股东会会议。会议由
召集和主持, 记录。会议应到股东 人，实到股东
人，代表公司股东 %的表决权。本次会议已于 年 月
日通知了全体股东，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过以下事项：
1.增加出资
同意公司注册资本、实收资本由 万元变更为 万元，增加部分 万元由股东 、 出资。
2.增资后股权结构
同意新股东 向公司投资人民币 万元，取得增资完成后公司 ％的股权；同意新股东 向公司投资人民币 万元，取得增资完成后公司 ％的股权。
增资完成后，各方在公司的持股比例如下：
，出资额为 万元，持增资完成后公司 %的股权；
，出资额为 万元，持增资完成后公司 %的股权；
，出资额为 万元，持增资完成后公司 %的股权；
3.公司其他股东放弃本次增资的优先认购权。
4.董事会（备选）
决定同意设立公司董事会，成员为 、 、 ，其中， 为董事长。
5.变更章程
同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。
以下无正文
原股东：[签名或盖章]
新增股东：[签名或盖章]
年 月 日
（适用于公司设立登记）
会议时间：
会议地址：
会议性质：临时会议
本次会议于______年____月____日通知全体股东，由出资最多的股东______召集和主持。股东______、______亲自到会参加会议，股东______出具授权委托书委托______代表其参加会议。经与会股东认真讨论，一致同意达成如下决议：
一、通过______有限公司章程，由全体股东在公司章程上签名、盖章。
二、选举______、______、______为公司董事，组成公司董事会（或者选举______为公司执行董事）。
三、选举______、______、______为公司监事，组成公司监事会（或者选举______为公司监事）。
股东签字、盖章：
代理人代签：
年月日
风险提示：
召开股东会会议，应当于会议召开____日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。出席会议股东：
1、发起人、股东（或者代理人）：_________、_________、_________。
2、认股人：_________、_________、_________（无认股人的，删除该款，募集设立专用）。
3、列席本次股东大会的新增股东：_________、_________、_________（无新增股东的，删除该款）。根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，_________股份有限公司于________年____月____日在（地点：_________）召开（年度、临时）第_________届第_________次股东大会，本次股东大会由公司董事会召集，董事长_________主持会议。会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。会议应到股东_________人，实到_________人（其中代理人_________人），代表公司股份_________万股，占公司股东表决权的_________%（占全部股份总额的_________％），符合章程要求。决议事项如下：风险提示：
有限责任公司设立董事会的，股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。有限责任公司不设董事会的，股东会会议由执行董事召集和主持。董事会或者执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会或者不设监事会的公司的监事召集和主持；监事会或者监事不召集和支持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。
一、同意公司监事的任免决定
1、免职情况同意免去_________的监事职务；股东甲_________票赞成，股东乙_________票赞成，股东丙_________票赞成，赞成人数符合法定比例。
2、任职情况各股东共推荐监事候选人_________名，从中选举_________名监事。
（1）监事候选人_________，股东甲_________票赞成，股东乙_________票赞成，股东丙_________票赞成。
（2）监事候选人_________，股东甲_________票赞成，股东乙_________票赞成，股东丙_________票赞成。
（3）监事候选人_________，股东甲_________票赞成，股东乙_________票赞成，股东丙_________票赞成。
（4）根据以上投票选举结果，同意选举赞成人数符合法定比例的_________、_________担任公司监事，任期________年。
3、监事会组成人员同意由原监事_________、_________、_________和新监事_________、_________组成公司新一届监事会。
二、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。（提交新章程的则表述为：同意________年____月____日修订的公司章程，公司章程自本决议通过之日起生效。）全体董事签字、盖章（自然人的签字、非自然人的盖章）：会议主持人（签字）：记录人（签字）：_________股份有限公司（盖章）：签署时间：________年____月____日
会议时间：20_____年__________月__________日
会议地点：在__________市__________区__________路__________号(__________会议室)
会议性质：临时(或者定期)股东会议
参加会议人员：
1、原(全体)股东(或者股东代表)：______________、_______________、_______________。
2、新增股东(或股东代表)：______________、_______________。(无新股东的，删除该项)
会议议题：协商表决本公司事宜。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长_______________主持会议。经与会股东协商，(一致)通过如下决议：
一、同意公司原股东将所持有公司__________%股权出资额为万元人民币以万元人民币的价格转让给(新)股东。(若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东_______________、_______________放弃优先受让权。)
股权转让后，现有股东出资情况如下：
1、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本__________%;实缴注册资本_________________万元人民币。
2、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本__________%;实缴注册资本_________________万元人民币。
3、…………
二、同意将公司名称变更为_____________有限公司。
三、同意将公司住所由变更为。
四、同意将公司经营范围由变更为(以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准;涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准)。
五、公司董事、监事(经理)的任免决定：
1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。同意免去_______________、_______________、_______________的董事职务，同意免去_______________、_______________的监事职务;选举_______________、_______________、_______________为新董事，继续选举原董事会成员_______________、_______________担任新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由_______________、_______________、_______________、_______________、_______________组成;选举_______________、_______________为新监事，继续选举原监事会成员_______________担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由_______________、_______________、_______________和职工代表出任的监事_______________、_______________组成。(注：本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用)
2、因上一届董事、监事、经理任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、经理。同意免去_______________的执行董事职务，同意免去_______________的监事职务，同意免去_______________的经理职务;本公司由_______________、_______________、_______________组成新股东会，选举(或聘任)_______________为执行董事，选举(或聘任)_______________为监事，选举(或聘任)_______________为本公司经理。(注：本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用)
3、同意免去_______________、_______________董事职务，增补_______________、_______________为公司董事;免去_______________、_______________监事职务，增补_______________、_______________为公司监事。(注：本项内容供设董事会、监事会但任职期限未满的有限公司)
4、同意免去_______________执行董事职务，重新选举_______________为公司执行董事;免去_______________监事职务，重新选举_______________为公司监事;免去_______________经理职务，重新聘用_______________为公司经理。(注：本项内容供设执行董事、监事但任职期限未满的有限公司)
六、同意公司的注册资本由万元人民币增加(减少)至万元人民币。本次增加(减少)的注册资本万元人民币，其中由原股东A增加(减少)出资万元人民币，原股东B增加(减少)出资万元人民币，新股东C出资万元人民币。本次增加(减少)注册资本后公司各股东出资及出资比例如下：
1、股东出资额_________万元人民币，占注册资本_________%;
2、股东出资额_________万元人民币，占注册资本_________%;
3、股东出资额_________万元人民币，占注册资本_________%。
七、同意公司实收资本由_________万元人民币增加(减少)至_________万元人民币。本次增加(减少)的实收资本_________万元人民币，其中由原股东A增加(减少)出资_________万元人民币，原股东B增加(减少)出资_________万元人民币，新股东C出资_________万元人民币。
八、同意公司类型由变更为。
九、同意公司股东(_______________)的名称(或者姓名)变更为(_______________)。
十、同意公司营业期限延长至_______年____月____日。
十一、同意公司因营业期限届满(或合并、分立，或其他原因)，拟予以解散，并成立清算组，其成员由_______________、_______________、_______________、_______________组成，其中由(_______________)担任组长、由(_______________)担任副组长。(注：_________________本条款仅限于公司拟解散终止生产或经营活动而制定)
十二、其它需要决议的事项请逐项列明：_________________。
十三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款，附同意通过的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。
原股东签字、盖章：_________________新增股东签字、盖章：_________________
公司股东(董事)会决议
会议时间：________________
会议地点：________________
出席会议股东(董事)：______
有限公司股东(董事)会第次会议于______年______月______日在召开。出席本次会议的股东(董事)人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过：
一、同意更换董事
二、同意修改章程
三、同意变更住所
(其他需要决议的事项请逐项列明)
股东(董事)签名：_________
______年______月______日
时间：
地点：
参会人员：
主持人：
会议性质：临时股东会议
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于______年____月____日以______（书面或口头等）的方式通知了公司全体股东，于______年____月____日在______召开股东会，出席本次会议的股东共______人，代表公司股东______％的表决权。所作出决议经公司股东表决权的______％通过，符合《公司法》及公司章程的规定。决议事项如下：
一、通过公司章程。
二、同意本公司不设董事会，委派______为公司执行董事兼经理。
三、公司执行董事为公司法定代表人。
四、同意本公司不设监事会，委派______为公司监事。
五、委托______为代理人办理公司工商变更登记手续。
股东表决情况：以上决定内容全体股东一致表决通过。
股东签字（盖章）：
年?月?日
会议时间：
会议地点：
出席会议股东（董事）：
有限公司股东（董事）会第次会议于年月日在召开。出席本次会议的股东（董事）人，代表%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：
一、同意更换董事长·····
二、同意修改章程·····
三、同意变更住所·····
（其他需要决议的事项请逐项列明）
股东（董事）签名：
年月日
《公司股东（董事）会决议》
风险提示：
召开股东会会议，应当于会议召开____日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。且应当对所议事项的决定作成会议记录 ，出席会议的股东应当在会议记录上签名。（适用于变更的决议）会议时间：。会议地点：。实到股东：。会议性质：临时（或者定期）股东会议。召集人：。主持人：。应到会股东方，实际到会股东方，代表％股权。全体股东一致通过如下决议：风险提示：股东表决权
股东会会议由股东按照出资比例行使表决权；但是，公司章程另有规定的除外。
1、普通决议案：股东会作出普通决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。
2、特别决议案：股东会会议作出：
① 修改公司章程；
② 增加或者减少注册资本的决议；
③ 以及公司合并、分立、解散或者清算；
④ 变更公司形式的决议；
⑤ 其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。
一、决定将公司名称（住所、营业期限等）变更为。
二、决定将公司注册资本从增（减）至。
三、决定增加（减少）公司经营项目：
四、决定免去执行董事（或董事）兼经理、法定代表人职务；决定免去监事职务；决定任命为执行董事（或董事）兼经理、法定代表人；决定任命为监事。公司新一届董事会成员由组成；公司新一届监事会成员由和职工代表出任的监事组成。
五、决定将在公司中的％股权（计X万元出资额）以X万元转让给新股东。
六、相应修改公司章程。全体股东盖章（单位股东）或签字（自然人股东）：其他参会人员签字（如主持人、监事等）：__年____月____日