时间：________年________月________日。
会议通知：________。
会议召集：________。
参会人数：________。
公司应出席董事________人，实际出席________人。
本次董事会的出席和表决符合《章程》规定的议事规则。
会议议题：决议公司增加注册资本、投资总额变更事宜。
决议内容：________。
经出席董事会成员一致同意，决议事项如下：
风险提示： 董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。
一、 公司注册资本________万(币种________)，投资总额________万(币种________)。
现决议注册资本增加________万(币种________)，投资总额增加________万(币种________)。
增资后，公司注册资本变更________万(币种________)，投资总额________万(币种________)。
二、 增资部分的注册资本由公司全体股东按各方认缴额所占注册资本比例认缴(适用于等比增资)。
增资部分的注册资本由投资方________(股东名称)认缴________万元，由投资方________(股东名称)认缴________万元(适用于不等比增资)。
增资部分的注册资本由公司新增投资方 (股东名称)认缴 万元，由原投资方 (股东名称)认缴 万元(适用于增资增股)。
(请企业根据增资实际情况，自行选择和补充相关表述)。
三、 增资后，公司投资方的出资额、出资方式、出资期限、及所占注册资本的比例变更为：
股东名称
出资比例
出资方式
出资时间
已缴出资
待缴出资
四、 增资增股后，公司企业类型由________变更为________(本条适用于因增资增股导致企业类型变更的企业)。
五、 根据上述变更事项修改公司合同、章程中的相应条款/由公司股东重新制定公司《章程》(增资后变更条款较多的，应重新制定公司《章程》)。
风险提示： 董事会决议涉及业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。
全体董事会成员签字：
鉴于________有限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，董事会成员于________年________月________日在________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议。于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事会成员均已出席。董事会一致通过并决议如下：
一、免去________的董事长职务，选举________为公司董事长。
二、继续聘任________为公司经理。
________有限公司
董事会成员（签字）：________、________、________。
________年________月________日
________公司全体董事会成员于________年________月________日在________召开临时董事会会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事均已到会。
经与会董事协商，表决一致通过以下协议：
风险提示： 董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。
一、同意为________公司(债务人)向________公司(债权人)提供________(保证/抵押/质押)担保。
金额为________万元。
二、提供(抵押/质押)________担保的，担保物为：________。
本公司承诺，担保物为本公司依法所有或有处分权的财产。
三、担保的范围为________公司(债务人)向________公司(债权人)借的债务(包括利息)________万元。
风险提示： 董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。
________公司
董事会成员(签字)：
________、________、________
________年________月________日