____年___月___日___时,在___省___市___区___街___号本公司第___会议室召开第___届第___次临时股东大会。截至过户停止日,本公司共发行股___份股,其中有表决权的股___份股。出席本次会议股东共___名,代表股份股,其中有表决权股份___股。出席股东代表有表决权股份数符合本公司章程第55条的规定(此句为到境外上市公司用)。
___时整,会议主席、本公司董事长___先生宣布开会。会议开始讨论议题并通过决议。
第一个议题:解散本公司
董事___先生代表董事会向大会报告,由于___原因,本公司经营陷于困境,自___年___月以来实际上处于休业状态,虽经董事会多方努力,仍未使公司出现转机,故建议公司解散。
报告后,与会者进行了认真讨论。股东___先生就___问题提出质询,报告人对质询作了解答。之后,以举手方式进行了表决。与会者一致同意(___票同意、___票反对、___票弃权)通过了解散公司的决议。
第二个议题:选任清算人
董事___先生向大会报告,建议会议任命董事会全体董事,加上公司总经理、监事会主席及___名职工代表共___人组成清算组。与会者经简短讨论。股东___及___先生建议以无记名投票方式选任清算人。会议主席予以认许。与会者以无记名投票方式选举下列人为清算组成员:
……
上列清算人已以书面承诺就职。
会议责成___先生为召集人,在会后___天内召集清算组会议,选举产生清算组代表。
___时___分,会议主席宣布散会。
会议主席(签名)________
出席董事(签名)________
_____年_____月_____日
记录人:(签名)________
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本公司于 年 月 日召开了公司股东会,会议由代表 %表决权的股东参加,经代表 %表决权的股东通过,作出如下决议:
1、 公司因营业期限届满(或因合并、分立,或因其他原因),股东会同意公司解散。
2、公司成立清算组,其成员由 、 、……组成,其中由 担任组长、由 担任副组长。
3、清算组成立后应按《公司法》的要求开展工作,履行职责。
4、公司自作出解散决定之日起停止营业。
5、……
法人(含其他组织)股东盖章:
自然人股东签字:
年 月 日
股东会决议主持人:
出席会议股东:、。
根据《公司法》及公司章程,有限公司于年月日以(书面等)形式通知了公司全体股东 在年月日(地点)召开股东会,出席本次会议的股东共人,代表公司股东%的表决权;未出席 本次会议的股东共人,代表公司股东%的表决权。所作出决议经公司股东表决权的%通过, 弃权或反对的占股东表决权的%,符合《公司法》及公司章程。决议事项如下:
1.同意公司注销。
2.同意成立清算组,清算组成员为:××× ××× ××× ×××……,×××为清算组组长。
3.同意将上述决定登报公告公司注销情况及告知公司债权债务人。
股东:
(签名或盖章)
(签名或章章)
年 月 日